天味食品(603317) - 第五届监事会第三十九次会议决议公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-027 四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 九次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以微信方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席周小利女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并形成以下决议： 二、 监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 表决结果 ...