维宏股份(300508) - 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

根据《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关规定，独立董事 在同一上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事徐立云先生任职时间 将于 2025 年 5 月 9 日满六年，其近日向董事会提交了期满离任的申请，同时辞 任公司第五届董事会审计委员会委员职务，离任后将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，徐立云先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项。徐立云先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为 公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对徐立云先生为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事 任期届满离任暨补选独立董事的议案》。同意提名樊留群先生（简历详见附件） 为公司独立董事候选人，任期为 2025 年 5 月 10 日—2027 年 5 月 7 日。樊留群 先生当选后将接任徐立云先生担任的公司第五届董事会审计委员会委员职务，任 期与独立董事任期一致。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 ...