启迪药业(000590) - 董事会决议公告

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-004 启迪药业集团股份公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议通知 于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 3 月 26 日以现场 与通讯相结合方式召开，会议由焦祺森董事长主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中：独立董事黄正明先生以通讯方式表决，无委托出席情况。 公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度报告》全文及摘要 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同 意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年度报告》全文及摘要。 表决结果：7 票赞成，0 ...