金雷股份(300443) - 董事会决议公告

第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金雷科技股份公司（以下简称"公司 "）第六届董事会第八次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3月 17日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司 董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-006 金雷科技股份公司 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度 报告摘要》。 《2024 年年度报告》的财务信息部分已经审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票；反对 ...