科恒股份(300340) - 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-025 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件和微信的方式通知全体董事。为提高董事会决 策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义 务，于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由 董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请 不超过人民币 20 亿元的综合授信额度（包含前期已申请且在有效期的额度），授信 业务包括 ...