兴业银行(601166) - 兴业银行第十一届董事会第七次会议决议公告

公告编号：临2025-008 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 兴业银行股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 17 日以书面方式发出会议通知，于 3 月 27 日在上海市举行。本次会 议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，其中王红梅董事以视频接入方式 参会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司 1 名候任董 事、5 名监事和董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议： 一、2024 年度董事会工作报告； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年度行长工作报告； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、2024 ...