华电国际(600027) - 第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-014 华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第十九次会议（"本次会 议"）于 2025 年 3 月 27 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际 大酒店召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出。本公司董事长 刘雷先生主持了本次会议，本公司全体 12 名董事亲自或委托出席会议，其中副董事长 兼总经理陈斌先生委托董事、财务总监李国明先生出席会议，副董事长朱鹏先生委托董 事王晓渤先生出席会议，董事曹敏女士委托董事曾庆华先生出席会议。本次会议符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本公司监事会主席刘书君先 生、监事马敬安先生及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过 了以下议案： 独立董事就本议案召开了专门会议，全体独立董事一致认为：拟签订的合资合同是 1 按照一般 ...