云南锗业(002428) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出,并于 2025 年 3 月 26 日在昆 明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会 议方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事、部分高 级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长包文东先生主持。本次会议出席 人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表 决形成如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2024 年度总经理工作报 告》； 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-012 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2024 年度董事会工作报 告》； 详细内容请参阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司20 ...