天岳先进(688234) - 2024年度审计委员会履职情况报告

2024 年度审计委员会履职情况报告 山东天岳先进科技股份有限公司 合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。全体委员均出席会 议,无缺席情况。 2024 年度,山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")审计委员 会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的有关规定,本着勤勉 尽责的原则,认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司 2024 年度审 计委员会履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 2024年2月,公司完成了董事会的换届选举工作,公司第二届审计委员会由 3 名董事组成,分别为独立董事李洪辉先生、独立董事李相民先生以及非独立董 事王欢先生,其中召集人由具有会计专业资格的独立董事李洪辉先生担任。原独 立董事韩力先生、赵显先生离任公司独立董事职务。 鉴于李相民先生辞去公司独立董事职务且公司拟在境外公开发行股票 H 股 并在香港联合交易所有限公司上市,公司按照《香港联合交易所有限公司证券上, 市规则》第 19A.18( ...