珠江钢琴(002678) - 独立董事2024年度述职报告（欧永良）

2024年度，公司董事会共召开8次会议，本人均亲自出席，本着谨慎客观的原 则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通并主动获 取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作出了客观、 公正的判断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他 事项均发表同意意见。 2024年度，公司共召开3次股东大会，因工作安排原因，本人出席1次股东大 会，未出席的会议已向公司董事会履行了请假程序。 二、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况 为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计 委员会、薪酬与考核委员会、战略与风险管理委员会及提名委员会。2024年度， 本人任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，遵照《董 事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》，积极参与专门委员会的日常 工作。具体如下： 独立董事2024年度述职报告（欧永良） 作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》 《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地 ...