华北制药(600812) - 日常关联交易公告

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2025-013 华北制药股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会 审议。 该关联交易属日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公正、公平和诚信原则， 保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于公司日常关联交易的议案》已经华北制药股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易工作小组、独立董事专门会议暨董事会关联交易审核 委员会审议通过，并于 2025 年 3 月 26 日经公司第十一届董事会第十九次会 议审议通过。关联董事王立鑫、王亚楼、曹尧、肖志广、王秀军、宋仁涛回 避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议并以书面表决方 式通过了《关于公司日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意：公司 日常关联交 ...