天岳先进(688234) - 2024年度独立董事述职报告-赵显（已离任）

山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天岳先进") 的独立董事,2024年度任期内严格按照《公司法》《正券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定,忠实履 行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并就有关事项 发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益,积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将 2024 年度任期内本人履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 公司董事会由9名董事组成。其中独立董事3人,符合相关法律法规及公司 制度的规定。 (一) 独立董事履历 因第一届董事会任期届满,公司于 2024年 2 月 1 日召开了第一届董事会第 二十二次会议、于 2024年 2 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会以累积投 票方式,选举出了公司第二届董事会独立董事为李洪辉先生、李相民先生、刘华 女士三位,本人离任公司独立董事职务。 (一) 参加董事会、股东大会情况 1、董事会、股东大会审议决策事项 ...