三只松鼠(300783) - 对外投资管理办法

三只松鼠股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）及公司的全资、 控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，依照《公司法》等国家 有关法律、法规及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所指投资仅指权益性投资。权益性投资包括各项股权投资、 债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改 造、基本建设、重大固定资产购置等不在本制度规范之内。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第二章 投资决策和管理机构 第四条 公司股东会、董事会依据公司章程确定的权限范围和程序对公司的 对外投资进行决策。 公司所有投资活动实行归口管理，公司投资管理部门由董事会确定。 第五条 公司投资管理部门在投资管理方面的职能如下： （四）与公司财务管理部门共同参与投资项目终（中）止清算与交接工作； （五）本制度规定的其他职能。 1 第六条 公司所属分支机构应配合公司投资管理部门办理与本分支机构有 关的投资项目。各分支机构原则上不设专门的投资 ...