三只松鼠(300783) - 董事会战略委员会工作细则（草案）

三只松鼠股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由至少三名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包 括一名独立董事（也称为"独立非执行董事"，下同）。 1 第七条 战略委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去委 员资格。独立董事辞职将 ...