天岳先进(688234) - 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司关于山东天岳先进科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 （一）日常关联交易需履行的程序 2025 年 3 月 27 日，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司预计 2025 年度日 常关联交易事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则， 定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。公司 2025 年度日常关联交易预计事项审议程序和表决程序符合《公司法》 《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表以下意见：经审阅，公司预 计 2025 年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和 必要性，关联交易 ...