华北制药(600812) - 第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九 次会议于 2025 年 3 月 14 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子 邮件形式发出会议通知，以现场表决方式于 2025 年 3 月 26 日在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长 王立鑫先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： 表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-008 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 证券交易所网站（www.sse.co ...