凯腾精工(871553) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-029 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2024 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精 ...