安洁科技(002635) - 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会独立董事专门会议第三次会议通知于2025年3月15日发出，2025年3月26日以 现场表决的方式召开，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事龚菊明 先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定。本着独立、客观、公正的原则，对以下相关议案进行了认 真审议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》 经审核，独立董事认为：该规划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司现阶段及未来三年的实际情况， 充分考虑了公司持续性发展的要求及股东合理投资回报的意愿，不存在损害公司 及其股东特别是中小股东利益的情形。因 ...