安洁科技(002635) - 董事会决议公告

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-004 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 15 日以电话、微信等方式发出，2025 年 3 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实 际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 （一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司《2024 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"和第四节"公司治理"。 公司现任独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣向董事会提交了《2024 年度独 立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，详见公司指 ...