潍柴重机(000880) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-013 潍柴重机股份有限公司 九届三次董事会会议决议公告 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日上午 10:30 在 山东省潍坊市公司会议室以现场结合通讯方式召开了九届三次董事会会议（下称 "会议"），会议通知于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件或送达的方式发出。 会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，董事张良富、李健书面委托董事长傅强代为表决。董事王德华以通 讯方式出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经审查，董事张 良富、李健的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以 上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召 集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议： 1.关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案 该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并 ...