安科生物(300009) - 2024年度董事会工作报告

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2024 年度，召开了 1 次年度股东大会、7 次董事会，董事会各专门委员会正 常有序开展，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有 关规定，所作出的会议决议合法有效，相关会议情况及表决结果已按照相关规定 刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。报告期内，公司严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实 际情况，进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度， 持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提高公司治理水平。截至本报 告日，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理 的法律法规和规范性文件的要求。 公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管 理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董 事会秘书组织和协调信息披露事务，负责投资者关系管理工作。公司高度重视与 投资者的沟通交流，及时召开业绩说明会，全面、深入地向投资者解读公司业绩 表现及未来发展 ...