冀东水泥(000401) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，唐山冀东水泥股份有 限公司（以下简称公司）董事会审计委员会始终秉持勤勉尽责的原则，认 真履行了监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 唐山冀东水泥股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，经公司第十 届董事会第一次会审议，选举产生第十届董事会审计委员会，截至报告期 末，审计委员会成员为王建新（主任委员、召集人，会计专业人士）、朱岩、 王向东、吴鹏、何捷。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲 自出席了全部会议，具体情况如下： 1.2024 年 1 月 23 日，召开第九届董事会审计委员会第十八次会议， 听取年审会计师关于公 ...