凯腾精工(871553) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 北京凯腾精工制版股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及北京凯腾精工制版股份 有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及规则 指引要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内积极开展工作，认真履行 职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会下设董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，分别为独立董事杜玉才先生、独立董事唐晓燕女士、董事李楠先生，其 中独立董事占董事会审计委员会委员总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立 董事杜玉才先生担任，审计委员会委员符合监管要求及相关规定。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，共召开董事会审计委员会 7 次，会议的组织、召开及表决均符合 相关法律法规及规范性 ...