海森药业:第三届董事会第十次会议决议

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展 委员会并修订相关制度的议案》 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-048 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日以电 子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十次会议 的通知，会议于2024年12月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董 事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，会议合法、有效。 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和 可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实 际情况，董事会同意将董事会下设的"董事会战略发展委员会 ...