广电计量(002967) - 董事会决议公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-015 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《董事会 2024 年度工作报告》相关内容详见公司 2024 年年度报告第三节。 （二）审议通过《关于总经理 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 3 月 26 日 15:30 时在广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量 科技产业园科研创新楼 24 楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面 及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持，应出席董事 9 名， ...