海森药业(001367) - 2024年度独立董事述职报告（戴文涛）

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表审查意见，充分发挥自身专业优势，为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 浙江海森药业股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 1 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司共召开7次董事会会议，2次股东 ...