华北制药(600812) - 2024年度独立董事述职报告-谢纪刚

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谢纪刚，男，1973年1月生，北京交通大学工学博士、应用 经济学博士后。现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，《会 计研究》等期刊匿名审稿专家，中材节能股份有限公司独立董事，江 苏博生医用新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》对独立 董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，公司共召开董事会8次，其中以现场方式召开2次，以 现场结合通讯方式召开1次，以通讯方式召开5次；召开股东大会2次。 本人出席董事会8次，其中以通讯方式参会6次，出席股东大会1次。 本人认真审议各项议案，对公司有关事项充分了解，充分发挥专业作 用，对董事会、重大经营决策事项和其它重大事项充分发表独立意见。 2024年公司董 ...