招商轮船(601872) - 招商轮船第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[007] 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）2025 年 3 月 14 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和 高级管理人员书面发出《第七届董事会第十八次会议通知》。2025 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第十八次会议（下称"本次会议"）在 深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主 持，应出席董事 12 名，实际出席董事 11 名。公司独立董事邹盈颖女 士因出国公务无法出席会议，事前已审阅会议材料，并形成明确意见 书面委托独立董事盛慕娴女士代为出席会议并投票表决。公司董事会 秘书孔康先生出席了会议。公司监事会部分监事、部分高级管理人员 和相关职能部门负责人列席了会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、 有效。 1 ...