海森药业(001367) - 董事会决议公告

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-018 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月16日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十二次会议 的通知，会议于2025年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事 长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地 反映了公司2024年年度的经营状况和财务信息。 2、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则 ...