东和新材(839792) - 第三届董事会第三十四次会议公告

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-006 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》 1.议案内容： 经全体董事讨论，同意公司拟通过支付现金的方式购买鞍山富裕矿业销售有 限公司（以下简称"目标公司"）60%的股权，公司与目标公司股东王克斌达成初 步意向，并于 ...