海森药业(001367) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-017 浙江海森药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 三届董事会第十二次会议，会议决定于2025年4月25日以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年4月25日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...