南宁百货(600712) - 南宁百货大楼股份有限公司2024年年度董事会审计委员会履职报告

南宁百货大楼股份有限公司 2024 年年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，南宁百货大楼股份有限公司 （以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督外部审计 机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估 公司内部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提 出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作 用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由魏志华、周宁星、孙洪、 孙韬、施少斌组成，独立董事魏志华担任审计委员会主任委 员。2024 年 7 月 26 日，因公司原独立董事魏志华先生、孙 韬先生连续任期届满六年离任以及原非独立董事孙洪先生、 原独立董事施少斌先生辞职，公司召开股东大会选举苏庆威 先生为公司第九届董事会非独立董事，选举李骅先生、葛靖 先生、李立民先生为公司第九届董事会独立董事。结合新任 董事的专 ...