电子城(600658) - 电子城 第十二届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-013 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第四十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第四十一次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件 方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 此项议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通 过。 根据《公司章程》的规定及公司业务发展的需要，公司副董事长、 总裁张玉伟先生向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐姜南先 生任公司副总裁，纳 ...