新天然气(603393) - 新天然气2024年度董事会审计委员会履职报告

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024年度黄事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作 细则》的有关规定，新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会积极履行职责 ｡现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别是独立董事黄娟女士、独 立董事温晓军先生以及董事张舰兵先生,其中具有专业会计资格的独立董事黄娟女 士担任委员会主任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开 3 次会议,审议了 11个议案。 1、2024 年 4 月 25 日，审计委员会第一次会议，审议并通过以下议案: (1) 审议《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》; (2) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》; (3) 审议《关于公司 2024年度财务预算报告的议案》; (4) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》; (5) 审议《关 ...