唐山港(601000) - 唐山港集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告

唐山港集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽责，认真 履行了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会于 2024 年 4 月 25 日经 2023 年年度股东大会 完成换届选举，同日召开的八届一次董事会审议通过了《关于选举公司第八届董 事会各专门委员会委员的议案》，李岳军先生、李建振先生不再担任审计委员会 委员，公司第八届董事会审计委员会由肖翔女士、杨志明先生和徐扬先生三名独 立董事组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事肖翔女士担任。审计委 员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，其任职均 符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员 会实施细则》的规定。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议 ...