恒通股份(603223) - 恒通物流股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-015 恒通物流股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 因公司子公司山东裕龙港务有限公司的港口码头项目已步入全面投产的关 键阶段，需要李洪波先生投入绝大部分的时间与精力，并考虑自身年龄因素，精 力有限，难以同时兼顾上市公司董事长的全部工作任务。李洪波先生申请辞去公 司董事长及董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员的职务，并辞去公司法定代表人职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举隋永峰先生为 第五届董事会董事长，担任董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名 委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，并担任公司法定代表人，任期自本 次董事会审议通过之 ...