唐山港(601000) - 唐山港集团股份有限公司八届十次董事会会议决议公告

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-007 唐山港集团股份有限公司 八届十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港 集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。 （四）审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届十次董事会会议于 2025 年 3 月 27 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方 式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件和书面方式向全体董事 ...