本钢板材(000761) - 本钢板材股份有限公司九届董事会三十四次会议决议公告

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-010 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司九届董事会三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《2024 年度内控体系工作报告》 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》 《本钢板材股份有限公司关于与关联方共同投资设立子公司暨 关联交易公告》刊登于 2025 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。 本议案属于关联交易事项，关联董事王东晖先生、唐 ...