新天然气(603393) - 新天然气-第五届董事会第二次会议决议公告

会议审议并通过了如下决议： 一、 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。本次第五届董事会第二次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-009 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 二、 ...