庄园牧场(002910) - 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-009 5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）通知于2025年3月25日以电子通 讯等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 3 月 28 日在兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会 大厦 B 座 26 层会议室召开，会议采取现场表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事8人，董事杨毅、王志 远、马铁民、范仲林、魏红兵、王海鹏、梁琪、孙勇参加现场表决；董事马红富 因个人原因，未能亲自出席，委托董事马铁民代为行使表决权；监事会成员列席 会议。 4、会议由董事长杨毅先生主持。 1、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公 ...