庄园牧场(002910) - 兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-010 兰州庄园牧场股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开了 第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》 和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司原任董事会秘书赵超越先生于2025年2月辞职后，在公司聘任新的董事 会秘书之前，由董事长杨毅先生代为履行董事会秘书职责，具体内容请参阅公 司于2025年2月13日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会秘书辞职 的公告》（公告编号：2025-004）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》，董事会同意聘任杨凯先生为公司董 事会秘书；刘迎枝女士、杨敏女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止，董 ...