甘肃能源(000791) - 2024年度独立董事述职报告（曹斌）

甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 曹斌 一、独立董事的基本情况 本人历任甘肃榕信税务师事务所项目经理，甘肃金信会计师事务所项目经 理，华龙证券有限公司计划财务总部主管会计，2006 年 9 月至今任甘肃天一永 信会计师事务所所长，2019 年 9 月至今任本公司独立董事，为会计专业人士。 目前兼任甘肃省第十四届人民代表大会常务委员会计划预算审查咨询专家。本 人对独立性情况进行了自查，本人符合法规规定的担任独立董事的独立性要求。 二、独立董事 2024 年度履职概况 2024 年，公司共召开董事会 10 次，本人以现场或通讯方式按时出席董事 会会议 10 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。公司召开股东大会 6 次，本人亲自出席股东大会 6 次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真 审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，维护 了公司整体利益和中小股东权益。本人认为，公司董事会的召集、召开、表决 程序均符合法定程序、合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及其他事 项在认真审阅相关材料的基础上均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情 形。 本人通过参加股 ...