甘肃能源(000791) - 中信建投证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司2024年定期现场检查报告

| 独立财务顾问名称：中信建投证券股份有限 上市公司简称：甘肃能源 | | --- | | 公司 | | 独立财务顾问主办人：毕厚厚 联系电话：010-86451056 | | 独立财务顾问主办人：贺星强 联系电话：010-56051438 | | 独立财务顾问主办人：田文明 联系电话：010-86451055 | | 独立财务顾问主办人：夏秀相 联系电话：010-86451055 | | 现场检查人员姓名：毕厚厚、田文明 | | 日 | | 现场检查时间：2025 年 3 月 19 日-2025 年 3 月 21 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 | | 5、公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则 是 | | 6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信 不适用 | ...