华鲁恒升(600426) - 华鲁恒升第九届董事会第四次会议决议公告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-011 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 27 日在公 司会议室以现场加通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2025 年 3 月 17 日以通讯方 式下发，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，庄光山先生、于富红先生以通讯方式 参会。会议召开符合《公司法》等相关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会董事审议投票表决，通过了以下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 三、审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《华鲁恒升独立董事 2024 年度述职报告》（www.sse.com.cn）。 四、审议通过《关于 ...