数字认证(300579) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-018 北京数字认证股份有限公司 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...