华兰生物(002007) - 董事会决议公告

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-002 华兰生物工程股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该项议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2025 年 3 月 18 日以电话或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 28 日在公司 三楼办公室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： （一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 《2024年度董事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之第三节"管理层讨论与分析"。 公司独 ...