新瀚新材(301076) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-002 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第四届董事会第三次会议。 会议通知已于2025年3月21日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席1人，为董事李国伟先生。公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次会议的召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》； 经审议，董事会一致同意公司修订《募集资金管理制度》。本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司2025年3月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...