北特科技(603009) - 北特科技第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-020 上海北特科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届监 事会第十七次会议于 2025 年 3 月 28 日 11 时 30 分在公司会议室以现场结合通 讯方式举行。本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电话等方式发出。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国 生产基地的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于对外投资暨设立境外子 公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》。 （二）审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激 ...