甘肃能源(000791) - 监事会决议公告

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-30 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 3 月 17 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式在 兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到监事 5 人，现场出席监事 5 人。 4、主持人和列席人员：会议由监事会主席何伟先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本报告需提交公司股东会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过了《2024 年度利润分配方案》 本方案需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 ...