新瀚新材(301076) - 第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-003 第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年3月28日 在公司会议室召开第四届监事会第三次会议。会议通知于2025年3月21日以电话 和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议 由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经举手表决，监事会审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工 具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已 制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风 险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过2,000万美元或 等 ...